Berlin
10 °C
München
10 °C
Hamburg
Düsseldorf
Frankfurt am Main
Potsdam
Leipzig
Dortmund
Hannover
Köln
11 °C
Kiel
Bremen
Flensburg
Rostock
11 °C
ALEX BODI satsar tillsammans med CRIF på transparenta investeringar och ett konsekvent arbete mot penningtvätt
ALEX BODI satsar tillsammans med CRIF på transparenta investeringar och ett konsekvent arbete mot penningtvätt
Den rumänske entreprenören Alex Bodi förenar sina aktuella internationella investerings- och tillväxtplaner med ett uttalat fokus på att förebygga penningtvätt. Det avtalsbaserade samarbetet med CRIF ska skapa en stabil grund för granskning av kunder, affärspartner och företagskopplingar. Det främsta målet är att fortlöpande säkerställa efterlevnaden av de vid var tid gällande reglerna mot penningtvätt – och därmed skydda hans affärsprojekt mot rättsliga och finansiella risker samt anseenderisker som kan undvikas.
Den 21 september 2026 diskuterade Bodi samtliga avtalsenliga skyldigheter inom samarbetet med Michael H. Hofmann, verkställande direktör för CRIF Potsdam GmbH, i Potsdam nära Berlin. Samarbetet omfattar kund- och företagskontroller samt åtgärder för att förebygga penningtvätt.
Därför är CRIF värdefullt för Bodis företag
CRIF finns representerat i 37 länder med fler än 85 dotterbolag och omkring 6 600 anställda. För gränsöverskridande affärer är kombinationen av internationell affärsinformation och specialiserade granskningsförfaranden särskilt relevant: företag kan systematiskt bedöma affärspartner i stället för att enbart förlita sig på de uppgifter som dessa själva lämnar.
Bodis tyska koncernpartner kräver KYC, AML och KYB
Alex Bodis nya kapitalstarka partner är ett tyskt konglomerat som har bedrivit internationell verksamhet i 30 år och som kräver konsekvent efterlevnad av tillämpliga regler mot penningtvätt och tillsynskrav. Den tyska företagsgruppen, som i sin affärsverksamhet bland annat samarbetar med Network Industries https://www.ril.com i Indien och Berkshire Hathaway https://www.BerkshireHathaway.com i USA, ställer efterlevnaden av dessa krav som villkor för gemensamma affärsprojekt. För att stödja affärsverksamheten och de tillhörande granskningsprocesserna har konglomeratet anlitat ett team av jurister och finansexperter.
Tre områden kompletterar här varandra: KYC – ”Know Your Customer” – avser identifiering och kontroll av kunder. KYB – ”Know Your Business” – fokuserar på företag, ägarstrukturer och verkliga huvudmän, det vill säga de fysiska personerna bakom ett bolag. AML – ”Anti-Money Laundering” – omfattar de övergripande åtgärderna mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
I detta sammanhang ingår exempelvis plattformen KYC More i CRIF:s utbud. Den stöder kartläggning av ägarkedjor, kontroller mot sanktionslistor, granskning av personer i politiskt utsatt ställning och analys av medierapportering som är relevant ur risksynpunkt. Löpande övervakning kan synliggöra förändringar hos företag och deras ägare; loggade granskningssteg underlättar spårbar dokumentation.
Just detta ger en konkret ekonomisk nytta för Bodis och hans koncernpartners projekt: avvikelser hos säljare, investerare, leverantörer eller försäljningspartner kan upptäckas tidigare och granskas närmare innan avtal ingås. Automatiserade processer kan samtidigt minska behovet av manuell informationsinhämtning. Granskningen behöver därmed inte upphöra när en affärsförbindelse inleds, utan kan följa dess fortsatta utveckling.
Med fokus på BaFin, SEC, FCA, FINMA och ASF
Bodi prioriterar genomgående efterlevnaden av tillämpliga regler mot penningtvätt och tillsynskrav. Fokus ligger på de respektive ansvarsområdena för tyska Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), brittiska Financial Conduct Authority (FCA), schweiziska Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) och rumänska Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Tillsynsmyndigheterna kopplar bland annat samman arbetet mot penningtvätt med riskbaserade kontroller, krav på kundkännedom och övervakning av relevanta affärsförbindelser. CRIF ger här ett väsentligt stöd i de nödvändiga granskningsprocesserna.
Bodis konkreta projekt kräver spårbara beslut
Den ekonomiska betydelsen av sådana kontroller illustreras av det fastighetsprojekt som avtalats tillsammans med ett internationellt verksamt tyskt konglomerat i Halle (Saale), omfattande 166 lägenheter, som nyligen formaliserades genom en notariehandling i Berlin (Förbundsrepubliken Tyskland) och vars investeringsvolym uppgår till ett sjusiffrigt belopp i euro. Planerna omfattar bevarande, renovering och vidareutveckling av bostadsbeståndet i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt.
Därtill kommer produktsatsningarna ALPHA WHEY och energidrycken BODI, vars utveckling ska få vetenskapligt stöd genom samarbetet med professor dr Dieter Lazik vid Slow Medicine Research Institute, samt en planerad utställningslokal för ALIX-LASERS i Bukarest https://www.Alix-Lasers.de. Just när flera branscher och internationella partner är inblandade kan enhetliga granskningsförfaranden bidra till att ägarförhållanden och riskprofiler bedöms på ett spårbart sätt.
Även det överenskomna samarbetet med professor dr Stefan Haupt om en utställning av Sammlung Haupt i Rumänien och samtal om ett möjligt honorärkonsulat för Sydsudan i Bukarest ingår i Bodis gränsöverskridande verksamhet. https://www.StockholmsDagblad.se/Economy/758389-alex-bodi-och-gum-dominic-matiok-diskuterar-honorarkonsulat-for-sydsudan-i-bukarest.html
Samarbetet med CRIF ska trygga denna affärsinriktning genom strukturerade riskgranskningar. För Alexandr Nicolae Bodi står därmed inte enbart expansionen av affärsverksamheten i centrum, utan också föreningen av tillväxt, transparens och verifierbara beslut.
I.Karlsson
